Masak Nedir

MASAK Nedir?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir. Kuruluşunun amacı, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak ve bu konuda bilgi ve istihbarat toplamaktır.

MASAK, 17 Şubat 1997 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 547 sayılı kanunla kurulmuştur. Kuruluşunun temeli, 1986 yılında yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun’a dayanmaktadır.

MASAK, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalarını, finansal kurumlardan ve diğer yükümlülük sahibi kişilerden gelen bilgi ve bildirimler doğrultusunda yürütmektedir. Bu bilgi ve bildirimler, MASAK tarafından yapılan analizler sonucunda değerlendirilir ve gerekli durumlarda ilgili kurumlara gönderilir.

MASAK, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalarını aşağıdaki temel faaliyetler çerçevesinde yürütmektedir:

• Bilgi ve istihbarat toplama: MASAK, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik bilgi ve istihbarat toplamak için çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Bu yöntemler arasında, finansal kurumlardan ve diğer yükümlülük sahibi kişilerden gelen bilgi ve bildirimler, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan iş birlikleri ve uluslararası ilişkiler yer almaktadır.
• Bilgi ve istihbarat analizi: MASAK tarafından toplanan bilgi ve istihbarat, uzmanlar tarafından analiz edilmektedir. Bu analizler sonucunda, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik riskler belirlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.
• Uygulama ve denetim: MASAK, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülük sahibi kişileri uygulama ve denetime tabi tutmaktadır. Bu uygulama ve denetimler sonucunda, yükümlülük sahibi kişilerin gerekli tedbirleri almaları sağlanmaktadır.
• Eğitim ve farkındalık: MASAK, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalar, finansal kurumlardan ve diğer yükümlülük sahibi kişilerden gelen bildirimlerin artırılması ve suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla yapılmaktadır.

MASAK’ın Görev ve Yetkileri

MASAK’ın görev ve yetkileri, 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 231. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, MASAK’ın görev ve yetkileri şunlardır:

• Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik bilgi ve istihbarat toplamak ve analiz etmek.
• Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülük sahibi kişileri uygulama ve denetime tabi tutmak.
• Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmak.
• Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik uluslararası işbirliği yapmak.

MASAK’ın Çalışmaları

MASAK, kuruluşundan bu yana suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmalar sonucunda, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik farkındalık artmış ve yükümlülük sahibi kişiler tarafından gerekli tedbirler alınmış, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik riskler azaltılmıştır.

MASAK’ın çalışmaları kapsamında, aşağıdakiler gibi önemli başarılar elde edilmiştir:

• Suç gelirlerinin aklanmasına ve terörün finansmanına yönelik 300’ün üzerinde soruşturma başlatılmıştır.
• 200’ün üzerinde şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.
• 100 milyon doların üzerinde suç geliri ele geçirilmiştir.
• Suç gelirlerinin aklanmasına ve terörün finansmanına yönelik uluslararası işbirliği artmıştır.

Sonuç

MASAK, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik önemli bir kurumdur. Kuruluşun çalışmaları sonucunda, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik farkındalık artmış ve yükümlülük sahibi kişiler tarafından gerekli tedbirler alınmış, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik riskler azaltılmıştır.